公司代碼：600760 公司簡稱：中航沈飛

第一節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、准確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

3 未出席董事情況

4 大華會計師事務所（特殊普通合夥）爲本公司出具了標准無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2023年度公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3,007,151,011.69元，母公司實現淨利潤1,366,029,900.69元，母公司年初未分配利潤爲796,520,583.20元，提取法定公積金並扣除已分配2022年現金股利後，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利潤1,238,604,775.82元。經董事會決議，公司以2023年度實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤，具體方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利4.0元（含稅）。以截至2023年12月31日公司總股本2,755,699,513股計算，本次擬派發現金紅利1,102,279,805.20元（含稅），佔本年度歸屬於上市公司股東淨利潤的36.66%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷、股份發行等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

上述2023年年度利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

航空工業是現代大國博弈、強國爭雄的高端平台，是維護國家安全的战略性產業，是國家綜合國力的重要組成部分。公司作爲航空工業的“立柱梁架”，未來一段時期高質量發展凸顯“兩战”並行，“兩期”交織，“兩區”疊加等嚴峻形勢。

科技創新系統升級“主體战”與新質能力突破“主攻战”並行推進，自立自強重任在肩，考驗嚴峻，要求公司聚焦航空科技自立自強，全面提升科技創新能力，加速先進科技向裝備战鬥力集成，向新質生產力轉化。

裝備建設迭代升級“窗口期”與提質控本增效“攻堅期”同步交織，興裝強軍使命光榮，任務艱巨，要求公司把握機遇，全力推進航空裝備研制任務，加強裝備現代化管理體系建設，深化落實低成本可持續發展。

航空產業體系優化“加速區”與改革創新提升“深水區”相互疊加，轉型升級驅動強勁，形勢急迫，要求公司聚焦首責主責主業，充分發揮航空裝備產業鏈“鏈長”作用，前瞻布局战略性新興產業，加速構建現代化產業體系。

（一）主要業務

報告期內，公司主營業務爲航空產品制造，主要產品包括航空防務裝備和民用航空產品，核心產品爲航空防務裝備。

（二）經營模式

公司按照特定用戶基於國防战略需求確定的航空防務裝備型號與採購計劃，或用戶基於民用航空市場發展需求確定的採購計劃，統籌當期訂單與中長期規劃制訂年度經營計劃和三年滾動計劃，組織產品的研發、生產、銷售、服務保障和維修等工作。

航空防務裝備產品經國家立項、設計定型後，公司依據客戶合同進度要求制定生產交付計劃，涉及試飛、總裝、部裝、零件配套、器材採購等全部環節。公司供應鏈體系設有合規供應商目錄，主要供應商需取得軍工業務資質，主要原材料採購價格依照國家相關規定確定；公司銷售採取直銷模式，並依據用戶的採購計劃統籌制訂產品交付計劃，銷售價格依照國家軍品定價採購的相關規定確定。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司錨定核心作用，強化使命擔當，聚焦首責主責主業，主要經濟指標再創新高，企業經營發展不斷开創新局面。

報告期內，公司合並報表實現營業收入4,624,777.86萬元，同比增長11.18%；淨利潤300,919.37萬元，同比增長30.11%；歸屬於母公司所有者的淨利潤300,715.10萬元，同比增長30.47%；基本每股收益1.09元/股，同比增長29.76%。

2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600760 證券簡稱：中航沈飛 公告編號：2024-014

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召开情況

中航沈飛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二次會議（以下簡稱“本次會議”）於2024年3月18日以電子郵件方式發出會議通知，並於2024年3月28日在沈飛賓館會議室以現場投票表決的方式召开。

本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名，劉志敏董事因公務授權委托李建董事出席會議並行使表決權。公司董事長紀瑞東主持本次會議，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議召开符合有關法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關於中航沈飛2023年度董事會工作報告的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關於中航沈飛2023年度董事會審計委員會履職報告的議案》

《中航沈飛股份有限公司董事會審計委員會2023年度履職報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司審計委員會審議通過。

（三）審議通過《關於中航沈飛2023年度外部董事履職報告的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關於中航沈飛2023年度獨立董事述職報告的議案》

《中航沈飛股份有限公司2023年度獨立董事述職報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關於中航沈飛獨立董事獨立性情況評估報告的議案》

《中航沈飛股份有限公司董事會關於獨立董事獨立性情況評估的專項意見》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

（六）審議通過《關於中航沈飛2023年度總經理工作報告的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

（七）審議通過《關於中航沈飛2023年度環境、社會及公司治理（ESG）報告的議案》

《中航沈飛股份有限公司2023年度環境、社會及公司治理（ESG）報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

（八）審議通過《關於中航沈飛2023年度內部控制評價報告的議案》

《中航沈飛股份有限公司2023年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司審計委員會審議通過。

（九）審議通過《關於中航沈飛2023年度財務決算報告的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十）審議通過《關於中航沈飛2023年度利潤分配方案的議案》

《中航沈飛股份有限公司關於2023年年度利潤分配方案的公告》（編號：2024-016）詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關於中航沈飛2024年度財務預算報告的議案》

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

標題：公司代碼：600760 公司簡稱：中航沈飛

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