來源： 編輯：匿名 發表時間：2023-06-06 16:51:13 熱度：14
雷遞網 樂天 6月6日
風波稍微平息的加密貨幣領域，近期再起波瀾。
近期，美國證券交易委員會 (SEC) 對加密貨幣巨頭Binance（幣安）可能違反其美國業務的法律採取行動。監管機構已對幣安和創始人趙長鵬提出13項指控，指控幣安和趙長鵬違反證券法。
官方聲稱幣安故意破壞其自身的國際合規控制，以幫助美國投資者繼續在Binance.com上進行交易，而他們本應依賴單獨的Binance.US系統。美國證券交易委員會稱，趙和他的公司還“在幕後”控制Binance.US。
SEC指控趙長鵬和幣安對平台客戶的資產進行控制，允許他們隨意混合客戶資產或轉移客戶資產，包括轉移到趙擁有和控制的名爲 Sigma Chain 的實體。SEC 投訴進一步指控BAM Trading和BAM Management US Holdings, Inc.誤導投資者關於Binance.US平台不存在的交易控制，而 Sigma Chain參與操縱交易，人爲地營造交易量巨大的假象，哄擡加密貨幣的價格。訴狀稱，被告隱瞞了將數十億美元的投資者資產混合在一起並將其發送給第三方Merit Peak Limited的事實，該公司也由Zhao 擁有。
SEC主席Gary Gensler表示：“通過13項指控，我們指控Zhao和 Binance實體參與了廣泛的欺騙、利益衝突、缺乏披露和有意逃避法律的網絡。”
“趙和幣安在他們的風險控制和交易量方面誤導投資者，同時積極隱瞞平台運營者、其附屬做市商的操縱交易，甚至隱瞞投資者資金和加密資產的托管地點和托管人。他們試圖通過宣布他們在幕後無視的虛假控制來逃避美國證券法，以便他們可以將高價值的美國客戶留在他們的平台上。公衆應謹防將其辛苦賺來的資產投資於這些非法平台或在這些非法平台上投資。”
“趙和Binance實體不僅知道規則，他們還故意選擇規避這些規則，將他們的客戶和投資者置於風險之中——所有這些都是爲了最大化自己的利潤，”Gurbir S. SEC 執法部主任 Grewal說， “通過進行多次未注冊的發行，也沒有注冊，同時結合交易所、經紀人、交易商和清算機構的功能，趙控制的 Binance平台給投資者帶來了巨大的風險和利益衝突。這些風險和衝突只會因幣安平台缺乏透明度、對關聯方交易的依賴以及爲防止操縱交易而撒謊而加劇。盡管他們多年來一直努力不‘被追究責任’，但今天的投訴开始了這樣做的過程。”
SEC向美國哥倫比亞特區地方法院提起的訴狀稱，至少從2017年7月开始，Binance.com和Binance.US雖然由Zhao控制，但作爲交易所、經紀人、交易商和清算機構運營，並且除其他外，來自美國客戶的交易費用至少賺取了116億美元的收入。
幣安表示，對這些指控感到“沮喪”，並堅稱已參與“善意”談判以達成和解。
在聲明中，幣安稱，“從一开始，我們就積極配合美國證券交易委員會的調查，努力回答他們的問題，解決他們的顧慮。最近，我們進行了廣泛的善意討論，以達成談判解決方案，解決他們的調查。盡管我們做出了努力，但SEC選擇單方面行動並提起訴訟。我們對這種選擇感到沮喪。”
趙長鵬是一名華裔，1977年出生於江蘇連雲港，12歲時全家搬到了加拿大溫哥華，其母親是一名教師，父親在不列顛哥倫比亞大學擔任學者。2017年，趙長鵬成立幣安，正式在加密貨幣行業自立門戶；自2022年FTX暴雷後，幣安在加密貨幣行業的地位更加穩固，趙長鵬曾被稱爲華人首富。
針對幣安的行動是對加密行業進行更廣泛打擊的最新階段。
FTX和前首席執行官Sam Bankman-Fried因涉嫌欺詐和賄賂而面臨多項指控。紐約州已起訴Celsius前首席執行官Alex Mashinsky涉嫌欺詐，而美國證券交易委員會則指控Terraform Labs進行了“數十億美元”的欺詐活動。
再加上美國國會制定加密貨幣政策的努力，加密貨幣交易所面臨着改變其做法的巨大壓力。
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標題：幣安創始人趙長鵬遭SEC指控：涉嫌欺詐與利益衝突等13項罪名
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