公司代碼：600346 公司簡稱：恆力石化

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第一節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、准確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 中匯會計師事務所（特殊普通合夥）爲本公司出具了標准無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2023年度利潤分配方案爲：以權益分派股權登記日總股本（不含公司現金回購股份）爲基數，向全體股東每股派發現金紅利0.55元（含稅）。

本次利潤分配方案已經公司第九屆董事會第十九次會議、第九屆監事會第十三次會議審議通過，尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

公司主營業務囊括從“一滴油到萬物”的煉化、芳烴、烯烴、基礎化工、精細化工以及下遊各個應用領域材料產品的生產、研發和銷售，同時依托上遊“油、煤、化”融合的大化工平台，深度錨定“衣食住行用”的剛性消費市場以及高技術壁壘、高附加值的高成長新材料賽道，不斷強化內部一體化優勢、成本護城河與精細化管控，持續打造“平台化+新材料”的價值成長性上市企業。

公司在上遊具備2000萬噸/年原油加工能力，500萬噸/年煤炭加工能力，150萬噸/年乙烯裝置，年產520萬噸PX和85萬噸醋酸生產能力，中遊擁有1660萬噸PTA產能和180萬噸纖維級乙二醇產能，自產的PTA和乙二醇產品部分自用，其余外售，下遊化工新材料產品種類豐富，各類產品規格齊全，定位於中高端市場需求，涵蓋民用滌綸長絲、工業滌綸長絲、BOPET、PBT、PBS/PBAT等聚酯與化工新材料產品，應用於紡織、醫藥、汽車工業、環保新能源、電子電氣、光伏產業、光學器材等規模化、差異化、高附加值的工業制造與民用消費的廣泛需求領域。

隨着公司上遊世界級煉化、乙烯關鍵產能和精細化工稀缺化工原材料產品的完全投產和全產業鏈優勢不斷鞏固擴大，公司加快具備了做長、做深和做精下遊中高端新材料市場的“大化工”平台支撐與原材料配套條件，並立足於內部技術研發與外部產業合作，持續不斷延續化工材料價值產業鏈，加快切入以先進制造和新能源、新消費、新材料等終端需求爲代表的“國產替代”與“剛性消費”的化工新材料市場需求。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：萬元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：萬元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

√適用 □不適用

5.1 公司所有在年度報告批准報出日存續的債券情況

單位:億元 幣種:人民幣

5.2 報告期內債券的付息兌付情況

□適用 √不適用

5.3 報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況

□適用 √不適用

5.4 公司近2年的主要會計數據和財務指標

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

截至2023年末，公司總資產2,605.99億元，同比增長7.94%，歸屬於上市公司股東的淨資產599.92億元，同比增加13.49%。

2023年度，公司實現營業收入2,347.91億元，同比增加5.61%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤69.05億元，較上年同期增加197.83%。

2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600346 證券簡稱：恆力石化 公告編號：2024-025

恆力石化股份有限公司

第九屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。

恆力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十九次會議（以下簡稱“本次會議”）於2024年3月30日以電子郵件、電話方式發出會議通知，於2024年4月9日以現場結合通訊方式召开。會議應出席董事8名，實際出席董事8名。會議由董事長範紅衛女士主持，公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。本次會議的召开和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

經與會董事認真逐項審議，本次會議通過了如下決議：

一、 《2023年度總經理工作報告》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

二、 《2023年度董事會工作報告》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

三、 《2023年年度報告》及摘要

公司董事會審計委員會審議通過了《2023年年度報告》全文及摘要中的財務信息。

公司《2023年年度報告》全文及摘要詳見指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

四、 《2023年度財務決算報告》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

五、 《2023年度利潤分配方案》

公司擬定的2023年度利潤分配方案爲：向全體股東每股派發現金紅利0.55元（含稅）。截至本公告日，公司總股本7,039,099,786股，以此計算合計擬派發現金紅利3,871,504,882.30元（含稅）。本年度公司現金分紅比例爲56.07%。

具體內容詳見同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度利潤分配方案公告》（公告編號：2024-015）。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

六、 《關於2023年度董事及董事兼任高級管理人員薪酬的議案》

公司董事及董事兼任高級管理人員的具體薪酬情況詳見公司《2023年年度報告》中“現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況”的內容。

本議案已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。

本次會議中，全體董事在討論其本人薪酬事項時履行了回避義務。

本議案將直接提交股東大會審議。

七、 《關於2023年度非董事高級管理人員薪酬的議案》

公司非董事高級管理人員的具體薪酬情況詳見公司《2023年年度報告》中“現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況”的內容。

本議案已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

八、 《關於2024年度日常性關聯交易預計情況的議案》

根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司對2024年度日常性關聯交易進行了預計。關聯董事範紅衛、王治卿、李峰、柳敦雷、龔滔回避表決。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的意見；公司監事會發表了審核意見。

具體內容詳見同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於2024年度日常性關聯交易預計情況的公告》（公告編號：2024-016）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

九、 《關於开展2024年度外匯衍生品交易業務的議案》

基於公司2024年原油進口業務、外幣貸款等外匯業務金額、相關業務經營周期等情況，本着謹慎預測原則，預計公司2024年外匯衍生品交易業務在任何時點的余額不超過56.67億美元（其他幣種按當期匯率折算成美元匯總）。

具體內容詳見同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於开展2024年度外匯衍生品交易業務的公告》（公告編號：2024-017）。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

十、 《關於开展2024年度期貨套期保值業務的議案》

爲合理規避原油和產品價格的大幅波動給公司經營帶來的不利影響，公司及下屬公司擬开展期貨套期保值業務。根據生產經營計劃，本着謹慎原則，2024年預計开展期貨套期保值所需保證金不超過人民幣51.09億元（其他幣種按當期匯率折算成人民幣匯總），採用滾動建倉的方式，額度可以循環使用。

具體內容詳見同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於开展2024年度期貨套期保值業務的公告》（公告編號：2024-018）。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

十一、 《關於2024年度委托理財投資計劃的議案》

爲提高資金使用效率，降低財務成本，公司及下屬公司擬使用自有資金等進行委托理財，用於購买固定收益類或低風險類的中短期理財產品。預計2024年度擬用於委托理財的單日最高余額上限爲21億元，且該額度在自公司董事會審議通過後12個月內資金可以滾動使用。

具體內容詳見同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於2024年度委托理財投資計劃的公告》（公告編號：2024-019）。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

十二、 《關於2024年度擔保計劃的議案》

爲確保公司生產經營持續、穩健的發展，滿足公司及下屬子（孫）公司經營需要，結合2023年擔保實施情況，預計公司2024年全年擔保總額度（含等值外幣）不超過2,177.96億元人民幣、42.30億美元及0.45億歐元。擔保範圍包括公司對下屬子（孫）公司的擔保及下屬子（孫）公司之間發生的擔保。

具體內容詳見同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於2024年度擔保計劃的公告》（公告編號：2024-020）。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

十三、 《關於2024年度申請綜合授信額度的議案》

爲滿足公司生產經營、業務拓展所需資金，保證企業生產經營等各項工作順利進行，降低融資成本，提高資金使用效率，公司及下屬公司2024年度擬向銀行、其他非銀行類金融機構以及非金融機構申請綜合授信總額（含等值外幣）不超過2,258.19億元人民幣、58.74億美元（或等值外幣）。

具體內容詳見同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於2024年度申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2024-021）。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

十四、 《關於續聘會計師事務所的議案》

經董事會審計委員會提議，公司董事會決定續聘中匯會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2024年度的財務報告及內部控制審計機構，聘期一年，並確定總費用439萬元，其中：財務報告審計費用爲379萬元，內部控制審計費用60萬元。

本議案已經董事會審計委員會審議通過。公司監事會發表了審核意見。

具體內容詳見同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-022）。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

十五、 《2023年度環境、社會及治理（ESG）報告》

公司已按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》、全球報告倡議組織《可持續發展報告標准》、聯合國可持續發展目標（SDGs）等規定，編制了《2023年度環境、社會及治理（ESG）報告》，詳細地披露了公司2023年度在經濟、環境、社會及公司治理等責任領域的實踐和績效。

本議案已經公司董事會战略與可持續發展委員會審議通過。

報告全文詳見披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《2023年度環境、社會及治理（ESG）報告》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

十六、 《2023年度內部控制評價報告》

公司已按照《企業內部控制基本規範》和《上海證券交易所上市公司內部控制指引》等有關法律法規的要求，建立了較爲健全的內部控制制度體系。《2023年度內部控制評價報告》客觀、全面、真實地反映了公司2023年度內部控制的建設和運行情況。

本議案已經董事會審計委員會審議通過。

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