雪龍集團股份有限公司2023第三季度報告

來源：編輯：匿名發表時間：2023-10-28 08:50:41 熱度：21

導讀： 展开全文本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人...

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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、准確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、准確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

單位：元幣種：人民幣

注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

單位：元幣種：人民幣

將《公开發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

合並資產負債表

2023年9月30日

編制單位:雪龍集團股份有限公司

單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計

公司負責人：賀財霖主管會計工作負責人：張紅意會計機構負責人：張紅意

合並利潤表

2023年1一9月

編制單位：雪龍集團股份有限公司

單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計

本期發生同一控制下企業合並的，被合並方在合並前實現的淨利潤爲：0元, 上期被合並方實現的淨利潤爲： 0 元。

公司負責人：賀財霖主管會計工作負責人：張紅意會計機構負責人：張紅意

合並現金流量表

2023年1一9月

編制單位：雪龍集團股份有限公司

單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計

公司負責人：賀財霖主管會計工作負責人：張紅意會計機構負責人：張紅意

2023年起首次執行新會計准則或准則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

董事會

2023年10月28日

證券代碼：603949 證券簡稱：雪龍集團公告編號：2023-040

雪龍集團股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 現金管理種類：理財產品發行主體爲能夠提供保本承諾的商業銀行等金融機構，投資的品種爲安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限於結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品）。

● 現金管理金額：雪龍集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用合計不超過人民幣2.3億元（含2.3億元）的闲置募集資金進行現金管理。

● 現金管理投資期限：自董事會審議通過之日起12個月內有效。

● 履行的審議程序：公司於2023年10月27日分別召开第四屆董事會第十次會議及第四屆監事會第十次會議，審議通過《關於公司使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過合計人民幣2.3億元（含2.3億元）的暫時闲置募集資金進行現金管理。獨立董事對上述議案發表同意的獨立意見。本次使用暫時闲置募集資金進行現金管理額度，未達到公司最近一期經審計淨資產的50%，無需提交公司股東大會審議。

● 特別風險提示：公司擬購买安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場風險、波動風險、流動性風險等投資風險影響，投資的實際收益不可預期。

一、現金管理概述

（一）現金管理目的

在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》等相關規定，使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理，有利於提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，增加公司收益。

（二）現金管理額度

在保證募集資金投資項目建設和使用的前提下，公司按照擬定的理財產品購买計劃，使用不超過合計人民幣2.3億元（含2.3億元）的闲置募集資金購买理財產品，在有效期限內，資金可以滾動使用。

（三）資金來源

本次現金管理資金來源爲公司公开發行股票暫時闲置募集資金。

經中國證券監督管理委員會《關於核准雪龍集團股份有限公司首次公开發行股票的批復》（證監許可[2020]131號）核准，雪龍集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪龍集團”）向社會公衆公开發行人民幣普通股（A股）股票3,747萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格爲人民幣12.66元，募集資金總額人民幣47,437.02萬元，扣除各項發行費用後，實際募集資金淨額爲43,151.07萬元，上述款項已於2020年3月4日全部到账。天健會計師事務所（特殊普通合夥）已於2020年3月4日對本次公开發行的募集資金到位情況進行了審驗，並於2020年3月5日出具了“天健驗[2020]29號”《驗資報告》。上述募集資金已經全部存放於募集資金專戶管理。

（四）產品種類

爲控制風險，理財產品發行主體爲能夠提供保本承諾的商業銀行等金融機構，投資的品種爲安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限於結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品）。

公司使用募集資金進行現金管理所購买的產品不得用於質押，產品專用結算账戶不得存放非募集資金或用作其他用途，开立或注銷產品專用結算账戶的，公司將及時報上海證券交易所備案並公告。

（五）投資期限

自第四屆董事會第十次會議審議通過之日起，12個月內。

（六）實施方式

在額度範圍內授權董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，包括但不限於：選擇合格專業商業銀行等金融機構作爲受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、籤署合同及協議等法律文書。公司的具體投資活動由公司財務部門負責組織實施。

（七）關聯關系說明

公司本次使用部分闲置募集資金進行投資理財，不得購买關聯方發行的結構性存款、大額存單等保本型理財產品。

二、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

1、爲控制風險，公司將選取安全性高、流動性好、單筆期限不超過12個月的保本型理財產品。產品種類包括但不限於結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，嚴格控制投資風險。

2、獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘請專業機構進行審計。

3、公司將依據上海證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作。

公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目的情況。

三、現金管理的具體情況

公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》及其他相關法律法規的規定要求及時披露現金管理的具體情況，包括現金管理合同主要條款、現金管理資金投向及對應的風險控制分析等。

四、對公司經營的影響

（一）公司主要財務指標

單位：萬元

截至2023年9月30日，公司資產負債率爲7.79%，公司本次使用暫時闲置募集資金進行現金管理的最高額度不超過人民幣2.3億元，佔公司最近一期末歸屬於上市公司股東的淨資產的比例爲22.93%，佔公司最近一期末資產總額的比例爲21.15%，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影響，不存在負有大額負債的同時購买大額理財產品的情形。

（二）現金管理對公司的影響

1、公司運用部分暫時闲置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目的進度和確保資金安全的前提下進行的，不影響公司募集資金投資項目开展。

2、公司通過對暫時闲置的募集資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，爲公司股東謀取更多的投資回報。

（三）會計處理

根據《企業會計准則第22號一一金融工具確認和計量》之規定，公司將結合委托理財業務模式和金融資產的合同現金流量特徵，對理財產品進行分類。若公司委托理財合同現金流量特徵符合基本借貸安排，公司委托理財的金額計入資產負債表的“其他流動資產”項目，實現的收益計入利潤表的“投資收益”項目。若公司委托理財的合同現金流量特徵不符合基本借貸安排，公司委托理財的金額計入資產負債表的“交易性金融資產”項目，實現的收益計入利潤表的“投資收益”項目。

五、履行的審議程序及專項意見

（一）董事會審議情況及意見

2023年10月27日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過《關於公司使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理的議案》，經全體董事審議表決，一致同意了該議案。

董事會認爲：公司使用暫時闲置募集資金進行現金管理，可以充分發揮募集資金使用效率，獲得一定的投資效益，實現股東利益最大化。同意公司使用不超過人民幣2.3億元（含2.3億元）的闲置募集資金進行現金管理，用於購买安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限於結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品）。自本次董事會審議通過之日起，12個月內，在上述期限及額度內可循環滾動使用，期滿後歸還至公司募集資金專用账戶。

（二）監事會審議情況及意見

2023年10月27日，公司第四屆監事會第十次會議審議通過《關於公司使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理的議案》，經全體監事審議表決，一致同意了該議案。

監事會認爲：公司使用部分闲置募集資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行爲，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，該事項決策和審議程序合法、合規。全體監事同意公司使用不超過合計人民幣2.3億元（含2.3億元）的闲置募集資金進行現金管理，用於購买安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限於結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品），有效期自董事會審議通過之日起12個月內。在上述期限和額度內資金可以循環滾動使用，期滿後歸還至公司募集資金專用账戶。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認爲：公司使用暫時闲置募集資金進行現金管理事項履行了必要的審批程序；公司對闲置募集資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，增加公司現金管理的收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次使用闲置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的行爲，不影響募集資金投資項目的正常實施。同意公司按照相關議案確定的內容使用闲置募集資金進行現金管理。

（四）保薦機構的核查意見

保薦機構廣發證券股份有限公司（以下簡稱“本保薦機構”）對公司使用部分闲置募集資金進行現金管理的事項進行核查，並出具了核查意見：雪龍集團在保證正常經營資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下使用部分闲置募集資金進行現金管理有利於資金增值，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目及日常經營的正常進行。雪龍集團使用闲置募集資金進行現金管理履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規的要求，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上所述，本保薦機構同意公司本次使用闲置募集資金進行現金管理。

特此公告。

雪龍集團股份有限公司董事會

2023年10月28日

證券代碼：603949 證券簡稱：雪龍集團公告編號：2023-041

雪龍集團股份有限公司

關於使用部分暫時闲置自有資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 現金管理種類：投資產品僅限於安全性高、流動性好的金融產品，包括但不限於銀行理財產品、券商理財產品及其他金融類產品。

● 現金管理金額：雪龍集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用合計不超過人民幣2.7億元（含2.7億元）的闲置自有資金進行現金管理。

● 現金管理投資期限：自董事會審議通過之日起13個月內有效。

● 履行的審議程序：公司於2023年10月27日分別召开第四屆董事會第十次會議及第四屆監事會第十次會議，審議通過《關於公司使用部分暫時闲置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過合計人民幣2.7億元（含2.7億元）的暫時闲置自有資金進行現金管理。獨立董事對上述議案發表同意的獨立意見。本次使用暫時闲置自有資金進行現金管理額度，未達到公司最近一期經審計淨資產的50%，無需提交公司股東大會審議。

● 特別風險提示：公司擬購买安全性高、流動性好的金融產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場風險、波動風險、流動性風險等投資風險影響，投資的實際收益不可預期。

一、現金管理概述

（一）現金管理目的

使用部分暫時闲置自有資金進行現金管理，有利於提高自有資金的使用效率，降低公司財務費用，增加公司收益。

（二）現金管理額度

在保證自有資金投資項目建設和使用的前提下，公司按照擬定的理財產品購买計劃，使用不超過合計人民幣2.7億元（含2.7億元）的闲置自有資金購买理財產品，在有效期限內，資金可以滾動使用。

（三）資金來源

本次現金管理資金來源爲公司暫時闲置自有資金。

（四）產品種類

爲控制風險，投資產品僅限於安全性高、流動性好的金融產品，包括但不限於銀行理財產品、券商理財產品及其他金融類產品。

（五）投資期限

自第四屆董事會第十次會議審議通過之日起，13個月內。

（六）實施方式

在額度範圍內授權董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，包括但不限於：選擇合格專業商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構作爲受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、籤署合同及協議等法律文書。公司的具體投資活動由公司財務部門負責組織實施。

（七）關聯關系說明

公司本次使用部分闲置自有資金進行投資理財，不得購买關聯方發行的銀行理財產品、券商理財產品及其他金融類產品。

二、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

1、爲控制風險，投資產品品種僅限於安全性高、流動性好的金融產品，包括但不限於銀行理財產品、券商理財產品及其他金融類產品。

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，嚴格控制投資風險。

2、獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘請專業機構進行審計。

3、公司將依據上海證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作。

三、現金管理的具體情況

四、對公司經營的影響

（一）公司主要財務指標

單位：萬元

截至2023年9月30日，公司資產負債率爲7.79%，公司本次使用暫時闲置自有資金進行現金管理的最高額度不超過人民幣2.7億元，佔公司最近一期末歸屬於上市公司股東的淨資產的比例爲26.92%，佔公司最近一期末資產總額的比例爲24.82%，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影響，不存在負有大額負債的同時購买大額理財產品的情形。

（二）現金管理對公司的影響

公司通過對暫時闲置的自有資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，爲公司股東謀取更多的投資回報。

（三）會計處理

五、履行的審議程序及專項意見

（一）董事會審議情況及意見

2023年10月27日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過《關於公司使用部分暫時闲置自有資金進行現金管理的議案》，經全體董事審議表決，一致同意了該議案。

董事會認爲：公司使用暫時闲置自有資金進行現金管理，可以充分發揮自有資金使用效率，獲得一定的投資效益，實現股東利益最大化。同意公司使用不超過人民幣2.7億元（含2.7億元）的闲置自有資金進行現金管理，用於購买安全性高、流動性好的金融產品（包括但不限於銀行理財產品、券商理財產品及其他金融類產品）。有效期自董事會審議通過之日起13個月內，在上述期限和額度內資金可以循環滾動使用。

（二）監事會審議情況及意見

2023年10月27日，公司第四屆監事會第十次會議審議通過《關於公司使用部分暫時闲置自有資金進行現金管理的議案》，經全體監事審議表決，一致同意了該議案。

監事會認爲：公司使用部分闲置自有資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，該事項決策和審議程序合法、合規。全體監事同意公司使用不超過合計人民幣2.7億元（含2.7億元）的闲置自有資金進行現金管理，用於購买安全性高、流動性好的金融產品（包括但不限於銀行理財產品、券商理財產品及其他金融類產品），有效期自董事會審議通過之日起13個月內。在上述期限和額度內資金可以循環滾動使用。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認爲：本次公司使用部分暫時闲置自有資金進行現金管理的事項，有利於提高公司自有資金的使用效率，增加公司投資收益，提高資產回報率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司使用闲置自有資金進行現金管理。

特此公告。

雪龍集團股份有限公司董事會

2023年10月28日

證券代碼：603949 證券簡稱：雪龍集團公告編號：2023-045

雪龍集團股份有限公司關於召开

2023年第三季度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●會議召开時間：2023年11月10日(星期五) 下午 13:00-14:00

●會議召开地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召开方式：上證路演中心網絡互動

●投資者可於2023年11月3日(星期五) 至11月9日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預徵集”欄目或通過公司郵箱xuelonggufen@xuelong.net.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

雪龍集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2023年10月28日發布公司2023年第三季度報告，爲便於廣大投資者更全面深入地了解公司2023年第三季度經營成果、財務狀況，公司計劃於2023年11月10日下午 13:00-14:00舉行2023年第三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召开，公司將針對2023年第三季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召开的時間、地點

（一）會議召开時間：2023年11月10日下午 13:00-14:00

（二）會議召开地點：上證路演中心

（三）會議召开方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

董事長：賀財霖

總經理：賀頻豔

董事會祕書：竺菲菲

財務總監：張紅意

獨立董事：王錫偉

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2023年11月10日下午 13:00-14:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可於2023年11月3日(星期五) 至11月9日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預徵集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱xuelonggufen@xuelong.net.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：竺菲菲

電話：0574-86805200

郵箱： xuelonggufen@xuelong.net.cn

六、其他事項

本次投資者說明會召开後，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召开情況及主要內容。

特此公告。

雪龍集團股份有限公司董事會

2023年10月28日

證券代碼：603949 證券簡稱：雪龍集團公告編號：2023-039

雪龍集團股份有限公司

關於使用部分暫時闲置募集資金進行

現金管理到期贖回的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。

雪龍集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雪龍集團”）於 2022年10月27日召开第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議，分別審議通過了《關於公司使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過合計人民幣2.3億元（含2.3億元）的闲置募集資金進行現金管理，用於購买安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限於結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品），使用期限自第四屆董事會第二次會議審議通過之日起12個月內。在上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。

一、前次使用暫時闲置募集資金進行現金管理到期贖回的情況

公司於2022年11月1日分別使用闲置募集資金5,000萬元、5,000萬元向寧波銀行股份有限公司認購了“單位結構性存款222252”、“單位結構性存款222253”產品，產品起息日爲2022年11月2日，產品期限357天。具體內容詳見公司於2022年11月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雪龍集團股份有限公司關於使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理到期贖回並繼續進行現金管理的公告》（公告編號：2022-036）。

公司於2022年11月7日使用闲置募集資金5,000萬元向方正證券股份有限公司認購了“方正證券收益憑證‘金添利’D282號”產品，產品起息日爲2022年11月8日，產品期限351天。具體內容詳見公司於2022年11月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雪龍集團股份有限公司關於使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理進展的公告》（公告編號：2022-038）。

公司於2023年2月20日使用闲置募集資金5,000萬元向寧波銀行股份有限公司認購了“單位結構性存款230408”產品，產品起息日爲2023年2月21日，產品期限245天。具體內容詳見公司於2023年2月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雪龍集團股份有限公司關於使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理進展的公告》（公告編號：2023-004）。

公司於2023年5月4日使用闲置募集資金3,000萬元向國泰君安證券股份有限公司認購了“睿博系列久期配置指數23061號收益憑證”產品，產品起息日爲2023年5月5日，產品期限174天。具體內容詳見公司於2023年5月6日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雪龍集團股份有限公司關於使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理到期贖回並繼續進行現金管理的公告》（公告編號：2023-023）。

以上產品到期日分別爲2023年10月24日至2023年10月26日，公司已贖回本金共計23,000萬元，公司獲得理財收益共計582.15萬元，收益符合預期。現對暫時闲置募集資金進行現金管理贖回情況及時披露。

贖回具體情況如下：

二、截至本公告日，公司最近十二個月使用闲置募集資金委托理財的情況

金額：萬元

特此公告。

雪龍集團股份有限公司董事會

2023年10月28日

證券代碼：603949 證券簡稱：雪龍集團公告編號：2023-042

雪龍集團股份有限公司

關於變更注冊資本並修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

雪龍集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年10月27日召开了第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關於變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，現將具體內容公告如下：

一、注冊資本變更情況

2023年9月27日，公司召开第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第九次會議，審議通過《關於向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案》，同意以2023年9月27日爲授予日，向3名激勵對象授予限制性股票106,779股。

2023年10月18日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了公司2022年限制性股票激勵計劃限制性股票預留授予登記工作，向符合條件的3名激勵對象授予限制性股票106,779股。本次授予登記完成後，公司的注冊資本由人民幣211,029,901元變更爲人民幣211,136,680元，總股本由211,029,901股變更爲211,136,680股。

二、《公司章程》修訂情況

除上述修訂條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。

根據公司2022年第二次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》的相關授權，本次變更注冊資本和修訂《公司章程》在授權範圍內，無需提交股東大會審議。上述事項的修訂最終以市場監督管理部門備案爲准。

特此公告。

雪龍集團股份有限公司董事會

2023年10月28日

證券代碼：603949 證券簡稱：雪龍集團公告編號：2023-043

雪龍集團股份有限公司

第四屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召开情況

雪龍集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議於2023年10月27日在寧波市北侖區黃山西路211號公司會議室以現場結合通訊的會議方式召开，本次會議通知已於2023年10月17日以專人送達、郵件等方式向全體董事發出，會議由董事長賀財霖主持，會議應到董事7人，實際出席會議董事7人，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關於〈公司2023年第三季度報告〉的議案》

與會董事認爲公司2023年第三季度報告客觀地反映了公司2023年第三季度財務情況、經營成果等，並發表如下確認意見：保證公司2023年第三季度報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

具體內容詳見2023年10月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雪龍集團股份有限公司2023年第三季度報告》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

（二）審議通過《關於公司使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理的議案》

與會董事認爲公司使用暫時闲置募集資金進行現金管理，可以充分發揮募集資金使用效率，獲得一定的投資效益，實現股東利益最大化。同意公司使用不超過人民幣2.3億元（含2.3億元）的闲置募集資金進行現金管理，用於購买安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限於結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品）。自本次董事會審議通過之日起，12個月內，在上述期限及額度內可循環滾動使用，期滿後歸還至公司募集資金專用账戶。

具體內容詳見2023年10月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雪龍集團股份有限公司關於使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-040）。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事發表同意的獨立意見。

（三）審議通過《關於公司使用部分暫時闲置自有資金進行現金管理的議案》

與會董事認爲公司使用暫時闲置自有資金進行現金管理，可以充分發揮自有資金使用效率，獲得一定的投資效益，實現股東利益最大化。同意公司使用不超過人民幣2.7億元（含2.7億元）的闲置自有資金進行現金管理，用於購买安全性高、流動性好的金融產品（包括但不限於銀行理財產品、券商理財產品及其他金融類產品）。有效期自董事會審議通過之日起13個月內，在上述期限和額度內資金可以循環滾動使用。

具體內容詳見公司2023年10月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雪龍集團股份有限公司關於使用部分暫時闲置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-041）。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事發表同意的獨立意見。

（四）審議通過《關於變更注冊資本並修訂〈公司章程〉的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

具體內容詳見2023年10月28日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雪龍集團股份有限公司關於變更注冊資本並修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-042）。

特此公告。

雪龍集團股份有限公司董事會

2023年10月28日

證券代碼：603949 證券簡稱：雪龍集團公告編號：2023-044

雪龍集團股份有限公司

第四屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召开情況

雪龍集團股份有限公司（以下簡稱爲“公司”）第四屆監事會第十次會議於2023年10月27日在寧波市北侖區黃山西路211號公司會議室以現場會議方式召开，本次會議通知已於2023年10月17日以專人送達等方式向全體監事發出，會議由監事會主席張海芬召集和主持，會議應到監事3名，實際出席監事3名，公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

與會監事經過表決，一致形成以下決議：

（一）審議通過《關於〈公司2023年第三季度報告〉的議案》

監事會認爲：公司2023年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，報告客觀地反映了公司2023年第三季度財務情況、經營成果等。全體監事發表如下確認意見：保證公司《2023年第三季度報告》中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關於公司使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理的議案》

具體內容詳見公司2023年10月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雪龍集團股份有限公司關於使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-040）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關於公司使用部分暫時闲置自有資金進行現金管理的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

雪龍集團股份有限公司監事會

2023年10月28日

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