幣圈巨震！美國證監會起訴幣安、趙長鵬

幣圈巨震！美國證監會起訴幣安、趙長鵬

當地時間6月5日，美國證券交易委員會（SEC）對幣安及其創始人趙長鵬提出13項指控，包括運營未經注冊的交易所、經紀交易商和清算機構；在Binance.US平台上提供虛假的交易控制和監督聲明；未經注冊提供和出售證券等。

據悉，幣安是全球交易量最大的加密貨幣交易所，在2022年年底擁有超過1.2億用戶，每天處理價值約650億美元的交易，佔據了最高達70%的市場份額。

作爲幣安創始人，趙長鵬曾在2021年底憑借900多億美元的身家，超過農夫山泉董事長鐘晱晱，登頂華人首富。不過隨着加密貨幣暴跌，趙長鵬身家急劇縮水。

幣安遭SEC多項指控

在這份長達136頁的文件中，美國證券交易委員會對幣安提出13項指控。

美國證監會稱，趙長鵬和幣安對平台客戶的資產進行控制，隨意混合或轉移客戶資產，包括轉移到趙長鵬擁有和控制的一個名爲Sigma Chain的實體，而Sigma Chain從事操縱性交易，人爲誇大了平台的交易量。此外，幣安混合了數十億美元的客戶資金，並將其祕密轉移到另一家公司Merit Peak Limited，該公司也由幣安創始人趙長鵬控制。

美國證監會稱，趙長鵬和幣安於2019年9月創建了BAM Management和BAM Trading，聲稱BAM Trading獨立運營Binance.US平台，供美國客戶使用，以符合美國監管部門的要求。然而實際上，趙長鵬指示幣安允許並隱瞞許多高淨值美國客戶繼續訪問幣安全球交易所平台。

據了解，Binance.US是幣安在2019推出的針對美國用戶的數字資產交易平台。此前，Binance.US發展成爲在美國幾乎所有州和多個地區運營的美國前五名數字資產交易平台之一。

美國證監會還指控，幣安存在“清洗交易”情況，即加密貨幣資產在少數账戶之間以循環模式出售，誇大需求，從而人爲地擡高加密資產的價格。

美國證監會主席Gary Gensler說：“通過13項指控，我們指控趙長鵬和幣安實體參與了一個廣泛的欺騙、利益衝突、缺乏披露和蓄意逃避法律的網絡。”

在遭到指控後，趙長鵬在推特上表示：“我們的團隊隨時准備着，確保我們的系統穩定，包括提款和存款。一旦接到投訴，我們將會做出回應，但是目前我們還沒有收到任何投訴。媒體比我們更早接到相關消息。”

幣安公司回應稱，目前所有在幣安及其附屬平台上的用戶資產，包括幣安美國，都是安全的，任何聲稱在幣安美國平台上用戶資產存在風險的指控都是完全錯誤的。

早已被監管“盯上”

這並不是幣安及趙長鵬第一次遭監管發難。

此前，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在3月份對幣安及趙長鵬提起訴訟，指控該公司在未注冊爲期貨商品商的情況下向美國客戶提供加密貨幣衍生品，例如期貨或期權合約。

該委員會指控趙長鵬及其前合規高管故意逃避美國法律，“同時爲謀取商業利益而實施了有計劃的監管套利策略”。

訴訟還指控稱，在大部分時間裏，幣安沒有要求其客戶在平台上交易前提供任何身份驗證信息，盡管這是其法律義務。此外，幣安也未能實施旨在預防和發現恐怖主義融資和洗錢的基本合規程序。

彼時，趙長鵬回應稱：“盡管我們與CFTC合作了兩年多，但CFTC提出了一份出乎意料且令人失望的民事投訴。初步審查後，投訴似乎包含不完整的事實陳述，我們不同意投訴中指控的許多問題的定性。”

自去年FTX平台崩潰以來，加密貨幣行業正面臨越來越大的監管壓力。今年3月，韓國“幣圈大亨”Do Kwon在黑山共和國被捕，後來在美國被控欺詐。2月，總部位於美國的加密貨幣交易所Kraken與SEC達成和解，同意停止出售某些資產並支付3000萬美元的罰款。

加密貨幣應聲下跌

在SEC對幣安的指控曝出後，加密貨幣市場應聲下跌。

全球規模最大的加密貨幣比特幣短线下挫超1000美元，跌破26000美元關口，跌幅一度擴大至7%以上。幣安推出的加密貨幣BNB，按市場規模計算爲世界第四大加密貨幣，5日下跌超過9%。

據Coinglass平台數據，截至發稿，過去24小時內，數字貨幣爆倉總金額爲2.96億美元，共有10.88萬人被爆倉。

比特幣服務公司Swan Bitcoin的首席分析師Sam Callahan說：“任何針對加密貨幣領域主要參與者的監管行動都會帶來不確定性，並導致短期內市場波動加劇。”

市場人士表示，美國證券交易委員會的指控可能會阻礙幣安的發展，該訴訟可能會在加密貨幣行業中引起反響。目前，幣安在加密貨幣交易中佔主導地位，SEC對幣安的訴訟標志着監管機構對幣圈採取了裏程碑式的行動，幣圈監管環境或進一步收緊。

標題：幣圈巨震！美國證監會起訴幣安、趙長鵬

地址：https://www.vogueseek.com/post/1086.html

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。