美英調查200億美元泰達幣流入俄交易所背後，加密幣市場出現驚天“BUG”！

本報（chinatimes.net.cn）記者胡金華 上海報道

資本的逐利性無論是在傳統金融、大宗商品市場，還是在當前如“烈火烹油”的加密數字貨幣市場上，都表現得淋漓盡致。然而號稱以區塊鏈爲底層技術支撐的加密數字貨幣，在海外與歐美金融監管不停博弈的過程中，依然存在着無法回避的監管盲區。

3月29日，據海外媒體報道，美國和英國正在審查通過俄羅斯一家虛擬交易所進行的逾200億美元的加密貨幣交易，受到審查的支付是通過位於莫斯科的加密貨幣交易所Garantex進行的，使用的是與美元掛鉤的加密貨幣泰達幣（即穩定幣“USDT”），而這家加密幣交易所此前因涉嫌非法交易受到美國和英國制裁。鑑於加密貨幣交易的復雜性和不透明性，調查正在進行中，目前沒有跡象立即表明在英屬維爾京群島注冊的Tether Holdings有不當行爲。

“海外加密數字貨幣市場現在出現兩個極端情形：一面是以比特幣爲首的加密幣價格普遍上漲，顯示一輪明顯的‘牛市’，外圍增量資金紛紛湧入，這背後也凸顯美元降息預期之下全球資金在尋找投資目標；另一面，海外的加密幣交易平台尤其是頭部平台，以及俄羅斯的交易平台受到嚴密監視，這也表明歐美監管不會放縱加密幣平台的資金野蠻流動，尤其是200億美元USDT流入俄羅斯這樣一個大BUG出現，引起美英的警覺，這背後還是歐美金融監管想要掌控加密資金流動向。”4月1日，海外某加密幣平台市場總監Sopha Chen告訴《華夏時報》記者。

加密幣交易如何監管

在業內人士看來，加密幣交易除了傳統金融市場的逐利本質之外，由於其隱私性和不受傳統監管控制，會產生更多看不見的利益交換。

“比如說，全球金融監管框架下洗錢行爲是嚴重的違法，但是加密幣交易要比尋常的走地下錢莊洗錢更難被發現；還有如暗網中的一些色情、毒品、犯罪、走私等行爲，加密幣交易同樣可以逃脫全球刑司機構的監控。這些利益交換並不新鮮，從比特幣問世之日起就逐漸顯現，參與的交易者慢慢發現加密幣交易不僅可以用來买東西，還可以吸引更多的炒家進來推高加密幣價格，進而可以充當更多不法交易的媒介。但是一般來說，加密幣炒作交易都是圍繞着具體的幣種本身來說，作爲穩定幣的USDT以百億美元級別被充當轉账之用，這種事情自加密幣問世以來還是第一次，這一信息的真實性還有待觀察。”上海一家咨詢機構相關人士王衡（化名）對本報記者分析指出。

事實上，泰達幣這一名字外界並不熟悉，但是它的另外一個名字“USDT”則在全球資本圈廣爲熟知。

“因爲炒家要參與加密幣投資，不能用自己國家的法定貨幣，而是要先將法幣兌換成美元，然後再將美元以1:1兌換成USDT，那么USDT就可以理解爲加密幣市場的通用‘貨幣’，無論是獲利還是虧損出局都要將資金轉回自己的账戶，同樣是先將USDT換成美元，再將美元以不同的匯率換成各國的法幣。USDT是全球最大的美元穩定幣，在法定貨幣和加密貨幣之間充當交易媒介。然而，本次調查揭示了歐美金融監管無法完全切斷資金流動，此外，調查還凸顯了加密貨幣交易的復雜性和不透明性，其中的風險根本不是個人能夠承受的。”市場資深炒家小明（化名）受訪時透露。

就在外界猜測到底是誰或者組織乃至國家向俄羅斯交易所轉入如此巨款時，有消息爆料稱，是一家叫菲利普斯的美國能源公司祕密進行了這筆交易。

“要查200億美元的USDT轉換，對於美國來說，其實是非常容易的。全球跨境交易資金流動都掌控在美國大型銀行SWFIT結算體系中，這么大一筆美元資金轉換成USDT，美國的金融機構不可能完全不知道。但是，USDT事實上並沒有注冊在美國，所以美國想要完全了解加密幣完整的流動軌跡，也有難度。”王衡指出。

根據公开資料顯示，注冊地爲馬恩島和香港的公司於2014年11月下旬將Realcoin改名爲Tether（泰達）；2015年2月，當時比特幣期貨交易量最大交易平台bitfinex宣布支持泰達幣也即USDT交易，隨後競爭幣交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P網憑着以太幣強勢崛起，在競爭幣交易平台中隱有龍頭之勢，也順帶提攜了USDT的交易量。USDT的發行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）協議，而Omni幣可以說是市面上的第一個基於比特幣區塊鏈的2.0幣種。所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。根據Tether的CTO及聯合創始人Craig Sellars 稱，用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行账戶，或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時，反向操作即可。用戶也可在上述兩個網站用比特幣換取USDT。

也有加密幣平台人士告訴記者：“實際上，你可能查不到Tether具體的辦公地址，它就分散在全球的人群當中，屬於一種國際化辦公模式，而它所要規避的就是讓全球金融監管查詢不到。”

背後的博弈

在市場資深人士看來，加密幣交易以及背後交易平台實質上都是去中心化形態，也使得傳統金融與加密幣市場一直處在激烈的博弈之中。而這次200億美元穩定幣USDT可以繞過歐美SWIFT監管自由流出事件一旦確認，最終又查不出資金來源，可能“撕开”一個口子——就是傳統的美元資金結算體系終究會被加密幣資金流動衝擊。

“可以設想一下，爲什么全球加密幣交易一开始就不直接使用美元交易，而要增加一個穩定幣兌換的繁瑣環節，這其實是一個精妙的設計。因爲加密幣交易直接使用美元結算，那么加密幣的所有資金流向全部掌控在SWIFT系統中，這跟傳統金融市場沒有任何區別，只不過交易的對象從股票、黃金、石油變成了加密貨幣而已，那么用同樣的加密數字貨幣來替代美元，進而統一全球的加密幣交易媒介，可以脫離歐美金融系統的監管。這也可以解釋爲何幾乎大部分的加密幣平台都設在‘避稅天堂’，工作人員則是‘居無定所’。”Sopha Chen指出。

此下一城，彼下一役！記者也了解到，圍繞加密幣市場與歐美金融監管的博弈當前處在一個微妙的平衡中。

“從此前美國證交會通過比特幣現貨ETF，主流資金紛紛進場可以看出，美國金融監管不僅僅是給加密幣交易开了方便之門，更重要的是隨着主流資金的入場，可以更好地監控加密幣資金的流動，當前萬億美元級別加密幣交易規模其中可以滋生各種合法或非法的逐利行爲，美國的金融監管顯然不想放棄中心化的金融監管；但是反過來從這次海外突然曝出200億美元USDT仍然可以在英美金融監管眼皮底下順利進行，又證明了歐美金融監管想要一舉控制加密幣交易中心化，反而被將了一軍。”王衡表示。

而在市場上，本報記者梳理發現，就在這一消息公布之後的3月29日，比特幣價格反而上漲4.15%至7.14萬美元/枚，而截至記者發稿，比特幣價格則出現急速回落大跌超過5%跌至6.7萬美元下方。

“很難說比特幣價格的下跌是受此消息影響，不過美聯儲今年上半年都維持不降息的表態顯然對加密幣交易產生影響。隨着本周的到來，加密幣出現了拋售，尤其是過去六個月價格超過比特幣的行業，比如Menmecion等。”4月2日，QSL SG Pte駐新加坡交易主管Stefan von Haenisch接受《華夏時報》記者採訪時表示。

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