中炬高新：“寶能系”四位董事罷免議案通過，寶能稱股東會存在嚴重違法違規

紅星資本局7月24日消息，今日18時左右，備受關注的中炬高新2023年第一次臨時股東大會投票結果出爐，據中證報報道，“寶能系”四位董事罷免議案通過。

就在下午臨時股東大會進行時，寶能集團在官網公告稱，中炬高新臨時股東大會不符合公司章程規定，擬由中炬高新發布公告取消7月24日臨時股東會，待訴訟相關事項落定後再行召开。

場內外插曲不斷

入場登記需人臉識別

中炬高新2023年第一次臨時股東大會於今日14時30分在中山火炬國際會展中心舉行，到場股東代表零散分布，約百人左右。有現場工作人員表示，本次報名以機構投資者爲主，個人股東投資者大概數十位。

另外，衆多媒體也在大會門口進行現場報道，關注着股東大會的動態和可能涉及的議題。

公司會務人員和保安嚴陣以待，會場內被禁止拍照，約20多位保安、輔警巡邏，入場登記時採用人臉識別方式。“參加過這么多次股東大會，我還從來沒遇到過這種情況。”對於嚴格的現場安保，有投資者表示。

據證券時報報道，會議正式召开前，獨立董事秦志華起立，詢問會議是否設立獨董發言環節，但未被正式回應，要求坐下維護會場秩序；隨後會議正常召开宣讀議案和投票事項。

而在會場外，也有插曲上演。在會場門口，有自稱寶能前員工的人員出現，該男子表示自己作爲債務代表前來討薪維權，希望與寶能相關人員進行交涉。這表明在大會召开之際，寶能公司面臨着一些來自債權人的壓力和訴求。“我們之前得到的消息是姚振華會來，但是至今爲止沒有見到他露面。”該男子表示。

隨後在計票環節，投資者轉場會場外，秦志華在衆人圍觀下發言，稱自己不是爲姚老板說話，而是爲70%的中小股東說話；現在不適宜召开股東大會，而應該在訴訟結案之後再召开股東大會，因爲現在召开股東大會的是監事會是訴訟關聯方；就算召开股東大會，中小股東應該單獨記票。

另外，秦志華表示，中炬高新是好公司，但是現在有雷，曝出了二十多年前的土地糾紛案件，還有兩位高管被調查，自己多次提議要向管理層追責，但是未獲有效回應；自己也反對現在頻繁更換管理層，要求雙方協商提名人選。

有小股東表示，近期由於大股東之間的爭鬥弄得人心不穩，尤其是寶能作爲知名集團，利用其官網影響力屢屢發布只對自己有利的消息，給外界造成一種公司很混亂的印象，這也給上市公司的品牌和經營都帶來了很大的負面影響，最終傷害的是所有投資者尤其是中小股東的利益。希望這種爭鬥能夠盡快結束，回歸正常平穩狀態。

從現場參會的股東投資者處了解到，按照會議流程，此次會議對相關議案進行逐一討論、審議並投票表決。經過現場討論並投票表決後，會議審議通過了關於罷免何華、黃煒、曹建軍和周豔梅等四人第十屆董事會董事職務的議案，同時審議通過了關於選舉梁大衡、林穎、劉戈銳爲公司董事會非獨立董事的議案。

寶能再次發聲：

不符合公司章程規定

就在下午臨時股東大會正在進行時，寶能集團就在官網公布了名爲“中炬高新第十屆董事會第十四次會議決議”的公告，其中提到，中炬高新臨時股東大會不符合公司章程規定，擬由中炬高新發布公告取消7月24日臨時股東會，待訴訟相關事項落定後再行召开。

上述決議稱，獨立董事李剛、董事黃煒、董事周豔梅，何華董事長召集了此次會議，於7月24日以通訊的方式召开，應到董事9人，實到6人。會議審議通過了關於取消7月24日臨時股東會的議案、關於由秦君雪代爲行使總經理職能的議案、關於敦促管理層梳理與中國證監會廣東分局、上海交易所的溝通情況並懇請中國證監會、中國證監會廣東分局、上海交易所介入調查的議案。

圖片來自寶能集團官網

7月23日，中炬高新公司總經理鄧祖明先生因個人原因離職。紅星資本局注意到，在第二項“關於審議由秦君雪代爲行使總經理職務的議案”中，此前發聲的獨董秦志華對此項表決棄權，理由爲“對被提名人相關情況不夠了解”。

決議還提到，根據《公司章程》，股東大會只能在中炬高新辦公樓召开，7月24日公告稱臨時股東大會更變會議地點在火炬开發區大廈召开，不符合公司章程規定。火炬集團及一致行動人，與上市公司中炬高新存在重大關聯交易，與本次股東大會相關事項具有重大的關聯性，根據公司法及公司章程，必須回避7月24日的臨時股東會表決。因此，擬由公司發布公告取消7月24日臨時股東會，待訴訟相關事項落定後再行召开。

值得注意的是，上述落款爲“中炬高新技術實業（集團）股份有限公司董事會”的公告並未加蓋公司印章。

據九派財經報道，對於上述決議，“寶能系”中山潤田方面回應稱，董事會已審議通過認定火炬集團組織的7月24日臨時股東大會違法違規，會議無效。且中山潤田方的四名董事將繼續履職，中山潤田將繼續推進法律訴訟等工作，堅決維護上市公司及廣大中小投資者利益。同時，中山潤田強烈譴責火炬集團及一致行動人對上市公司的非法控制，對上市公司、中山潤田及廣大投資者利益的嚴重侵害和造成的巨大損失，中山潤田將循法律途徑堅決追究其一切責任。

紅星新聞記者 強亞銑

編輯 肖子琦

標題：中炬高新：“寶能系”四位董事罷免議案通過，寶能稱股東會存在嚴重違法違規

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