雲南旅遊股份有限公司2023第三季度報告

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證券代碼：002059 證券簡稱：雲南旅遊 公告編號：2023-042

2023

第三季度報告

雲南旅遊股份有限公司

第八屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、准確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、准確、完整。

3.第三季度報告是否經過審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

（二） 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公开發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

公司不存在將《公开發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√適用 □不適用

單位：元

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項

√適用 □不適用

（一）因收購江南園林有限公司股權，本公司(被告)與江南園林有限公司19名原股東籤訂了《發行股份及支付現金購买資產協議》，在履行該協議過程中產生糾紛。2020年5月初，本公司收到江蘇省常州市中級人民法院的兩份《應訴通知書》，分別是楊建國（持有江南園林有限公司10%股權）起訴本公司股權轉讓糾紛及常州中馳投資合夥企業（有限合夥）（持有江南園林有限公司7.39%股權）起訴本公司股權轉讓糾紛。截至2023年9月30日，正在江蘇省高級人民法院再審審查過程中，尚未作出再審審查裁定。

（二）因爲江南園林系列股權糾紛訴訟，公司收到江蘇省常州市新北區人民法院出具的（2023）蘇0411執4416號、（2023）蘇0411執4417號、（2023）蘇0411執4418號、（2023）蘇0411執4419號、（2023）蘇0411執4420號、（2023）蘇0411執4421號六份《限制消費令》，對公司法定代表人採取限制消費措施，限制公司及其公司法定代表人不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行爲。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

1、合並資產負債表

編制單位：雲南旅遊股份有限公司

2023年09月30日

單位：元

法定代表人：馮軍 主管會計工作負責人：郭春 會計機構負責人：塗志鋒

2、合並年初到報告期末利潤表

單位：元

本期發生同一控制下企業合並的，被合並方在合並前實現的淨利潤爲：元，上期被合並方實現的淨利潤爲：元。

法定代表人：馮軍 主管會計工作負責人：郭春 會計機構負責人：塗志鋒

3、合並年初到報告期末現金流量表

單位：元

（二） 2023年起首次執行新會計准則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

√適用 □不適用

調整情況說明

2022 年 11 月 30 日，財政部發布了《企業會計准則解釋第 16 號》（財會〔2022〕31 號）（以下簡稱“16 號准則解釋”），規定“關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”的內容自2023年1月1日起施行。公司根據上述要求對會計政策相關內容進行相應變更。

首次執行新會計准則調整首次執行當年年初合並報表情況如下：

（三） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 √否

公司第三季度報告未經審計。

董事會

2023年10月30日

證券代碼：002059 證券簡稱：雲南旅遊 公告編號：2023-040

雲南旅遊股份有限公司

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

雲南旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三次會議於2023年10月20日以傳真、電子郵件的方式發出通知，於2023年10月30日以現場和通訊表決相結合的方式召开，現場會議地點爲公司17樓會議室。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由公司董事長馮軍先生主持，公司的監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。經與會董事認真審議，以記名投票並逐項表決的方式，通過了以下議案：

一、以9票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《公司2023年第三季度報告的議案》

《2023年第三季度報告》於同日刊載於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《公司關於修訂〈投資管理制度〉的議案》

詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《雲南旅遊股份有限公司投資管理制度》。

三、以9票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《公司關於制定〈董事會會議管理辦法〉的議案》。

特此公告。

雲南旅遊股份有限公司董事會

2023年10月31日

證券代碼：002059 證券簡稱：雲南旅遊 公告編號：2023-041

雲南旅遊股份有限公司

第八屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

雲南旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第三次會議於2023年10月20日以傳真、電子郵件的方式發出通知，會議於2023年10月30日以現場會議的方式在公司17樓會議室召开，應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事長遊增淦先生主持。會議經過審議並逐項表決，以3票同意、0票反對、0票棄權，通過了《公司2023年第三季度報告的議案》。

經審核，監事會認爲：董事會編制和審核雲南旅遊股份有限公司2023年第三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、准確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2023年第三季度報告》於同日刊載於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

雲南旅遊股份有限公司監事會

2023年10月31日

證券代碼：002059 證券簡稱：雲南旅遊 公告編號：2023-043

雲南旅遊股份有限公司

關於在上海聯合產權交易所公开

掛牌轉讓全資孫公司100%股權

及相關債權信息預披露的提示性公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

雲南旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”）爲優化企業資源配置，聚焦核心主營業務，公司全資子公司雲南旅遊汽車有限公司（以下簡稱“雲旅汽車”）擬通過上海聯合產權交易所公开掛牌方式轉讓所持全資公司雲南雲旅交通投資开發有限公司（以下簡稱“雲旅交投”）100%股權及相關債權事項（以下簡稱“本次轉讓”）進行正式掛牌前的信息預披露，公开徵集擬轉讓股權的潛在受讓方。具體情況如下：

一、雲旅交投基本情況

1、名稱：雲南雲旅交通投資开發有限公司

2、統一社會信用代碼：91530000056969638M

3、類型：有限責任公司（國有控股）

4、注冊地址：雲南省昆明市官渡區千雲薈商務中心3號樓26層06至11號房

5、法定代表人：馬賢龍

6、注冊資本：13757.299808萬元人民幣

7、成立時間：2012年11月14日

8、經營範圍：旅遊交通項目投資及开發、房地產开發與銷售、旅遊產品的銷售、建材銷售、物業出租、物業管理、工程咨詢、旅遊咨詢、商務信息咨詢、票務服務、會展服務、工程設計、汽車租賃、貨運代理、交通基礎設施投資建設。

9、股本結構：公司全資子公司雲旅汽車持有雲旅交投100%股權。

二、本次轉讓相關的財務審計、資產評估情況

公司子公司雲旅汽車已經委托會計師事務所和資產評估公司對雲旅交投开展審計、評估工作，相關評審工作仍在進行中。

三、本次轉讓對公司的影響

本次轉讓如能順利完成，公司不再持有雲旅交投的股權，不再將其納入合並範圍，更好地聚焦公司核心業務發展，符合公司發展战略。該項目對公司財務方面的影響和具體數據尚需待相關評審工作完成後進行測算。

四、風險提示

本次公告爲上海聯合產權交易所掛牌預披露公告，不構成交易行爲，目的在於公开徵集擬轉讓股權的潛在受讓方，後續待相關評審工作完成後，公司將按規定履行相應審議程序，並按照規定持續履行相關信息披露義務。本次轉讓是否能夠完成以及完成時間存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

雲南旅遊股份有限公司董事會

2023年10月31日

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標題：雲南旅遊股份有限公司2023第三季度報告

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