最大銀行資金盜竊案：虧空40億三位行長同時消失，公檢法全球抓捕

“8000萬美元！”

“4.83億美元！”

不過一分鐘的時間，銀行電腦上資金虧空的數額就飆升至4.83億美元，折合人民幣達40億！

2001年，中國銀行將全國1040處的電腦聯成一套系統，進行全行資金核查，這一查就出現了這驚人的一幕，電腦上顯示資金虧空金額8000萬美元，又迅速飆升至4.83億美元。

這是新中國成立以來最大的銀行資金盜竊案，高達40億的記錄至今無人打破。

但還不止於此，情況遠比想的更加糟糕，中國銀行开平市支行的行長以及前兩任行長同時失蹤！

案件非常復雜，中央非常重視，多部門馬上行動，制定調查方案，絕不能放過任何一個犯罪人員。

由於此案極其惡劣，中央紀委馬上行動，聯合法院檢察院、外交部、公安部等有關部門，形成案件調查最強天團。

中國公安部提請國際刑警組織對三人發布紅色通緝令，中方隨即在全球展开追捕，對於違法犯罪行爲，中方表示：有逃必追，一追到底！

這三人爲何同時消失？他們在此案中扮演着怎樣的角色？

面對中國嚴密的全球追捕，他們逃到了哪裏？結局如何？

卷走錢款迅速出逃

中央紀委協調的工作組成立之後，迅速對案件展开偵察。

通過對電腦上的账目進行分析，警方將线索迅速集中於廣東省，而後進一步到了江門市下屬的开平市支行。

而銀行現任行長許國俊、前兩任行長許超凡和余振東現在全部失蹤。

由此，三位行長同時失蹤的中國銀行开平市支行成了此案的關注焦點。

廣東中行迅速切斷了基層與境外資金劃匯的所有渠道。

這個銀行的前任行長許超凡曾經是大家公認的“天之驕子”。不到30歲就成爲支行行長，他本人腦子靈光，對事情經常有自己的一番獨到見解，同事們都很認同這個年輕的行長。

從年輕的天之驕子到如今的在逃案犯，他到底經歷了什么？

經調查得知許超凡其實早就有預謀的挪用國有資金，最早竟追溯至1993年，那時許超凡就开始利用自己在銀行工作的職務之便挪用資金。

具體途徑就是假借客戶名義，以代替他們买賣的形式進行外匯交易，但是就如买股票一樣收益高風險同樣也高，不久他就賠了1億美元。

在銀行內部的調查也再次震驚了所有人，他“大方”的程度簡直到了無以復加的地步，也是，反正用的不是他的錢，這種慷他人之慨的行爲迅速讓他在銀行內部拉攏了人心。

要部下加班，一周或10天時間，加班費高達80萬；司機結婚他給的紅包是66萬！

所謂的花錢如流水也不過如此吧。

花的多當然貪的更多，不然滿足不了他們的血盆大口。

爲了轉移資金，許超凡找到了當時的副行長余振東和下屬公司經理許國俊，三人一拍即合，一起幹，抱團狼狽成奸。

他們一起在香港設立了一家公司——譚江實業有限公司，這是他們資金最終的匯聚地，但是爲了能在明面上過一下，他們勾結了當地的其他公司高管。

這個合作夥伴就是开平市滌綸集團，具體途徑就是他們以銀行貸款的名義把巨額資金給到滌綸集團，然後滌綸集團再按照他們三人的指示把資金匯入到譚江實業，或者通過地下錢莊匯到香港澳門。

這樣的操作他們進行了16次，轉移資金金額高達7500萬美元，但是人一旦有了貪欲，就很難再停止，對於他們來說既轉就多轉點，只有多和少的區別。

在這時許超凡又升職了，他成爲中國銀行廣東省分行公司業務處處長，爲了更好的抱團，他私下運作讓余振東和許國俊相繼接替他的位置，這樣他們三人之間就能更好的勾結掩護。

後面的8年時間裏，銀行的資金就一直通過他們的流水线往外流，但是沒有人發現他們的非法交易，他們一共轉移了近40億元。

這些國有資金都入了他們的口袋，有些用於奢侈消費，有些被填補他們的虧空，他們做的外匯交易竟然幾乎沒有什么盈利，反而虧了不少，看來他們是只有花錢的本事，這巨大的窟窿當然就是用銀行的資金來填補。

比如主犯之一許超凡就是個十足的賭徒，在澳門的賭場，四個小時就輸了6000多萬人民幣。

他們自己喫喝賭，幹盡荒唐事，卻用公家錢財來买單，真是令人大跌眼鏡。

對於這些有身份有地位的人來說，他們本身就是知法犯法，所以做這些事情的時候也給自己找好了退路。

他們的家人陸陸續續移民美國，特別是他們的妻子們移民美國的手段可是非常奇特。

早在1994年，他們三人就分別與自己妻子假離婚，然後妻子們在开平分別與美國公民結婚，之後就申請去美國。

去了美國之後，她們就等着自己的丈夫過來匯合，許超凡等三人計劃的是到了一定時機他們會設法去美國，然後與妻子在美國復婚，以此獲得美國綠卡。

此時出了個小插曲，許超凡的妻子到了美國之後，竟與那位美國公民“假戲真做”，生了三個孩子，後來許超凡到了美國後，妻子才和那位美國人分开。

妻子們已經到了美國，而這邊他們還在貪婪的斂財，直到2001年，中國銀行准備聯網進行全行的資金核查的時候，他們才趕緊准備出逃。

1997年，三人拿着提前准備的假身份證在香港獲得僞造的香港護照。

利用這個假身份第一時間飛去加拿大，到了2001年10月2日，三對夫婦成功由拉斯維加斯進入美國，至此他們的家人全部逃到美國。

下一步就是把他們之前屯的巨額資金轉入自己账戶，10月15日，他們在香港、美國、加拿大的账戶之間多次轉账，當天就有859萬美元匯入他們私人账戶。

這下就是萬事齊備了，有了錢又有家人，他們准備在美國過自己滋潤的日子呢，可是他們怎么也想不到這才是他們的“噩運”的开始，觸犯了中國法律，還想逃之夭夭，絕無可能。

“當時那個時候我還沒有見過犯事兒的人在美國被抓回中國的事情，所以我認爲在美國是沒事的。”

也是抱着這樣的心理，他們逃到了美國，在他們看來中美之間沒有引渡條約，所以美國被他們當成了避風港。

全球追捕與逃亡之路

2001年10月，中國公安部提請國際刑警組織對三人發布紅色通緝令，至此开始對他們進行全球追捕。

11月，中國政府與美國加拿大和香港執法部門合作，第一時間凍結了他們的資金。

當時許超凡住在朋友幫他租的房子裏，他們沒有工作，想着靠那盜來的資金就可以過的有滋有味，誰知資金账戶被凍結了，而且許超凡還發現自己上了當地報紙，這才驚覺美國他們也不能安穩的待下去了，於是又开始逃亡之路。

余振東一家人去了洛杉磯，但是許超凡覺得像洛杉磯這樣的都市肯定不適合躲藏，所以選擇去不知名的小鎮。

他帶着家人开着車沿着美國66號公路去向中部小鎮，之所以沿着這個66號公路是因爲這條公路在美國文化裏面被成爲美國夢的起點，他們也想借着這個路的好寓意去到一個好地方。

但是逃亡之路並不好受，那種不能出現在陽光下的感覺會讓人感覺到窒息，這時的許超凡三人已經有些後悔了，如今這樣東躲西藏的生活真是他們沒有想到的。

但他們還有僥幸心理，他們覺得也許過段時間，風頭過去就可以了，還有他們覺得自己在美國還是有個屏障的。

但事情再次出乎意料，他們以爲的保護傘美國卻將親自把他們送進監獄。

這是因爲中國政府一直沒有放棄對他們的追捕，中國相關部門多次去美國就三人逮捕問題進行商議。

2002年，美國內華達州籤發了對三人的逮捕令。

此時這三家人真是沒有一絲退路了，事情的發展也不允許他們再有任何別的想法。

之後三人就分別被以移民欺詐罪和洗錢罪逮捕，不同的是三人被捕後的反應不盡相同。

許超凡被捕後的反應沒有多激烈，反而他覺得終於不用再躲躲藏藏了，松了一口氣。

而且他以爲被美國抓捕之後就可以不被中國政府追查了，而且他覺得自己的罪名移民欺詐罪不是太嚴重，總之他是不到黃河不死心。

2006年，美國對許超凡提起了刑事訴訟，罪名多達15條。

同時美國還請中國提供司法協助，而中國欣然同意，在證據證言證人方面都提供了幫助。

光證據材料就達15萬頁，同時還組織了證人去美國法庭作證，而美國這次不僅承認了他在美國犯下的洗錢罪和移民欺詐罪還有中國提交的罪名也承認了。

這下可是讓許超凡真的震驚了，他沒有想到中美直接司法合作，這次許超凡被美國法院判處25年有期徒刑。

此時他們唯一的出路就是接受中美之間的辯訴交易回國接受中國的法律審判。

他們三人被捕之後，中方立即派了代表和他們會談，希望他們同意辯訴交易。

其中只有余振東同意回國接受審判。

2004年2月，余振東在美國法庭接受審判，他很有自知之明，沒有負隅頑抗，主動交代，配合調查。因此只被美國法庭判定欺詐罪。

4月16日，余振東回國接受審判，他成爲第一位被遣返回國的職務犯罪嫌疑人。

余振東妻子在美國非法獲得的美國身份被取消。

2006年，中國法庭判處余振東12年有期徒刑。

而許超凡和許俊國在美國還在接受着漫長的刑期，而他們服刑完畢後會被美國方面立即遣送回國，回國後中國依然可以對他們追訴和審判，一句話，他們以爲自己在美國服刑就可以躲避國內的審判是絕不被允許的，等待他們的一定是中國法律的懲罰。

一轉眼，許超凡在美國服刑已經5年了，在美國與墨西哥邊境的愛徒納監獄，許超凡第一次見到了自己的孩子，這次與家人的相聚，他有些改變了自己的想法，他後悔當時沒有接受回國受審，這次他渴望回國了。

時間到了2014年，這一年中國成立了中央追討辦，而許超凡就是裏面被列出來的中美執法合作5起重要案件之一。

中方沒有放棄，這次又派了工作人員冉剛前去美國和許超凡面談，希望他能回國接受審判。

這次許超凡是發自內心的同意了，中方當即表示會協助他回國。

2015年，許超凡妻子在美國8年服刑期結束被強制遣返，而許超凡也提交了書面回國申請。

經過中美雙方的多次會談協商，2017年許超凡被美國國土安全部轉爲移民羈押，等待被遣返，2018年回國。

這時距離他逃出中國已經17年了，這17年他幾乎沒有過過一天安穩日子，現在回來了竟然有一種安穩的感覺，而那張隔了17年之久的逮捕令也終於等到了它的籤字日期。

2021年，許超凡被判處有期徒刑13年。

2021年11月14日，外逃20年之久的許國俊被強制遣返回國。

到此，此案中三個主犯全部追回。

觸犯中國法律一定會接受懲罰，就算跑到天涯海角，也只有回來一條路，把握機會，回國自首，這是唯一的出路。

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