揚州金泉旅遊用品股份有限公司 第二屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召开情況

（1）揚州金泉旅遊用品股份有限公司(以下簡稱“公司”“揚州金泉”)第二屆董事會第五次會議通知已於2023年12月7日以電話通知、專人送達等方式發出。

（2）第二屆董事會第五次會議於2023年12月12日在公司會議室召开。採取舉手表決的方式進行表決。

（3）本次會議應出席董事5人，實際出席董事4人，李伯聖先生因工作原因請假未參加本次會議。

（4）經全體董事推舉，本次會議由董事長林明穩先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。

（5）本次董事會會議的召开和表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

（1）審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於修訂〈公司章程〉的公告》（2023-059）。

表決結果：4票同意、0票棄權、0票反對。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（2）審議通過《關於修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

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根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，爲進一步完善公司治理體系，提升規範運作水平，公司擬對《獨立董事工作制度》進行修訂。

具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事工作制度》等相關披露文件。

表決結果：4票同意、0票棄權、0票反對。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（3）審議通過《關於調整第二屆董事會審計委員會委員的議案》

根據《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定，“審計委員會成員應當爲不在公司擔任高級管理人員的董事”。公司董事會擬對下設的審計委員會成員進行調整。董事、董事會祕書兼財務總監趙仁萍女士不再擔任審計委員會委員，選舉董事林明穩先生擔任第二屆董事會審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會審計委員會任期屆滿之日止。

變更後的第二屆董事會審計委員會成員爲：李伯聖先生（召集人）、孫榮奎先生、林明穩先生。

具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於調整第二屆董事會審計委員會委員的公告》（2023-060）。

表決結果：4票同意、0票棄權、0票反對。

（4）審議《關於提請召开2023年第二次臨時股東大會的議案》

董事會提請於2023年12月28日召开2023年第二次臨時股東大會。

具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於召开2023年第二次臨時股東大會的通知》（2023-061）。

表決結果：4票同意、0票棄權、0票反對。

三、備查文件

1、第二屆董事會第五次會議決議；

特此公告。

揚州金泉旅遊用品股份有限公司董事會

2023年12月13日

證券代碼：603307 證券簡稱：揚州金泉 公告編號：2023-058

揚州金泉旅遊用品股份有限公司

第二屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召开情況

1、第二屆監事會第五次會議通知已於2023年12月7日以電話通知、專人送達等方式發出。

2、揚州金泉旅遊用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第五次會議於2023年12月12日在公司會議室召开。採取舉手表決的方式進行表決。

3、本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

4、經全體監事推舉，本次會議由監事會主席胡明燕主持。

5、本次監事會會議的召开和表決程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

（1）審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於修訂〈公司章程〉的公告》（2023-059）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第二屆監事會第五次會議決議；

特此公告。

揚州金泉旅遊用品股份有限公司監事會

2023年12月13日

證券代碼：603307 證券簡稱：揚州金泉 公告編號：2023-059

揚州金泉旅遊用品股份有限公司

關於修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。

揚州金泉旅遊用品股份有限公司2023年12月12日召开第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》。根據中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》等相關法律、法規、規範性文件的最新規定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂情況如下：

因本次章程增減、修訂條款而使原章程條款序號發生變更（包括原章程條款引用的序號變更），均已根據變更後的情況作相應調整。本次修訂完成後，原《公司章程》將同時廢止，修訂後的《公司章程》於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。董事會提請股東大會授權公司董事長或其授權人員辦理上述涉及的工商變更登記，《公司章程》的最終表述以相關監督管理部門核准登記的內容爲准。

本事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

揚州金泉旅遊用品股份有限公司董事會

2023年12月13日

證券代碼：603307 證券簡稱：揚州金泉 公告編號：2023-061

揚州金泉旅遊用品股份有限公司關於召开2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召开日期：2023年12月28日

● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召开會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召开的日期、時間和地點

召开的日期時間：2023年12月28日 14點 30分

召开地點：揚州市邗江區楊壽鎮回歸路63號一樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年12月28日

至2023年12月28日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召开當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召开當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務账戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關账戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公开徵集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述各項議案具體內容詳見公司於2023年12月13日指定法披媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露公告及文件。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：不適用

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不適用

應回避表決的關聯股東名稱：不適用

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二) 持有多個股東账戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東账戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東账戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東账戶參加。投票後，視爲其全部股東账戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東账戶的股東，通過多個股東账戶重復進行表決的，其全部股東账戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲准。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲准。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股東應持有法人授權委托書、法人營業執照復印件、股東账戶、持股憑證以及出席者身份證進行登記。

2、個人股東應持有本人身份證、股東账戶卡進行登記。

3、委托代理人的還需持有授權委托書(見附件)、授權人身份證復印件、授權人股票账戶卡及代理人身份證進行登記。異地股東可以在登記截止日前用信函或傳真的方式進行登記。

4、會議登記地點：揚州市邗江區楊壽鎮回歸路63號公司一樓會議室。

5、會議登記時間：

2023年12月26日（周二），上午9∶30-11∶30，下午2∶00-4：00。

六、 其他事項

1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一份。出席現場表決的與會股東食宿費及交通費自理。

2、會議聯系方式：

（1）聯系人：趙仁萍

（2）地址：江蘇省揚州市邗江區楊壽鎮回歸路63號

（3）電話：0514-87728185

（4）傳真：0514-87736211

（5）郵編：225124

（6）電子信箱：jane.zhao@yz-jinquan.com

特此公告。

揚州金泉旅遊用品股份有限公司董事會

2023年12月13日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召开本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

揚州金泉旅遊用品股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月28日召开的貴公司2023年第二次臨時股東大會，並代爲行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人籤名（蓋章）： 受托人籤名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603307 證券簡稱：揚州金泉 公告編號：2023-060

揚州金泉旅遊用品股份有限公司

關於調整第二屆董事會審計委員會

委員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。

揚州金泉旅遊用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年12月12日召开了第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關於調整第二屆董事會審計委員會委員的議案》。

根據中國證券監督管理委員會頒布並於2023年9月4日實施生效的《上市公司獨立董事管理辦法》，審計委員會成員應當爲不在上市公司擔任高級管理人員的董事。

公司董事會擬對下設的審計委員會成員進行調整。董事、董事會祕書兼財務總監趙仁萍女士不再擔任審計委員會委員，選舉董事林明穩先生擔任第二屆董事會審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會審計委員會任期屆滿之日止。

變更後的第二屆董事會審計委員會成員爲：李伯聖先生（召集人）、孫榮奎先生、林明穩先生。

特此公告。

揚州金泉旅遊用品股份有限公司董事會

2023年12月13日

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標題：揚州金泉旅遊用品股份有限公司 第二屆董事會第五次會議決議公告

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