幣圈大事件！幣安CEO趙長鵬認罪並辭職，公司領罰43億美元

加密貨幣市場又刮起新“風暴”。北京時間11月22日，美國司法部官網發布消息，運營着全球最大加密貨幣交易所Binance.com的幣安控股有限公司（以下簡稱“幣安”）承認反洗錢不力、參與無證匯款和制裁違規的行爲，並同意支付43億美元罰款；同時，幣安創始人兼首席執行官趙長鵬承認自己未能維持有效的反洗錢計劃，已辭去幣安首席執行官的職務。

作爲全球最大的加密貨幣交易所，幣安交出的“天價”罰款引發幣圈不小震蕩。在這一風波的背後，亦是監管趨嚴的信號，機構需在金融框架體系內完成展業，交易更加透明。

趙長鵬卸任

根據美國司法部官網信息及媒體報道，幣安及其CEO趙長鵬與美國司法部達成協議，同意對刑事和民事指控認罪，這一交易“可能會保留該公司繼續運營的能力”。

據美國司法部，趙長鵬和其他人因未能實施有效的反洗錢計劃而違反了《銀行保密法》，並故意違反了美國的經濟制裁，涉及的罪名包括洗錢、銀行欺詐、違反制裁等。

作爲認罪協議的一部分，幣安同意被沒收25億美元，並支付18億美元的刑事罰款，總計罰款43億美元。幣安還同意保留一名獨立的合規監察員三年，糾正和加強其反洗錢和制裁合規計劃。

與此同時，趙長鵬將卸任幣安CEO。目前，趙長鵬將保留在幣安的多數股權，仍然是幣安的大股東。幣安同時宣布全球區域市場負責人Richard Teng將接任CEO一職，立即生效。

“誠然，對於卸任CEO在感情上放下並不容易。但我知道這是正確的事。我犯了錯誤，我必須承擔責任。這對我們的社區、對幣安、對我來說都是最好的。”當地時間11月21日下午，趙長鵬在社交平台上作出了回應。他同時強調，在與美國監管機構達成的決議中，幣安未被指控挪用任何用戶資金、參與任何市場操縱行爲。

幣安回應

消息公布後，也給幣圈帶來了不小的震蕩。幣安幣下跌近6%，比特幣24小時價格下跌近2%，位於36800美元一线。截至北京時間11月22日17時，幣安幣價格爲236.25美元，下跌超9%。

在浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林看來，協議的達成也說明，幣安風控存在重大問題。對於幣安，43億美元罰款已經是最低成本、“最好的結局”。

不過從幣安的反應來看，其對於這一變動似留有充足准備。11月22日下午，幣安用戶即收到了官方發來的郵件，其中稱“我們爲此刻做了充分的准備，並且確信用戶體驗和產品功能不會有任何影響。事實上，通過這一過程的檢驗，我們的平台將變得更加安全。我們的業務基礎依然穩固，幣安繼續運營着全球最大的加密貨幣交易平台。我們非常認真地對待作爲托管人的責任，始終確保維持用戶資產1:1的儲存保證，即用戶可以隨時從平台提取他們的所有資產”。

幣安新任CEO Richard Teng亦表示，“我們業務的基本面非常強勁，幣安擁有強勁的收入和利潤。幣安比以往任何時候都更加強大；專注與監管機構合作、希望與合作夥伴一起推動增長”。

針對這一事件對幣安的影響及應對措施，北京商報記者向幣安採訪咨詢，但截至記者發稿未獲得回復。

幣圈監管趨嚴

談及風波對於幣圈的影響，博通咨詢首席分析師王蓬博對北京商報記者表示，事件對市場無疑會產生波及，加密貨幣估值仍有降低的可能。

“幣安領罰對於幣圈來說，喜憂參半”，盤和林稱，處罰後對幣安的監管短時間會弱化，但同時，虛擬貨幣的弊端重新擺在各國監管面前。

“擦邊球”，一直是業界對加密貨幣形勢的形容，也使其長期處於監管的灰色地帶，各國對其態度不盡相同。加密貨幣自身運營特點與美國監管方式，決定了其更容易被用於洗錢、炒作，成爲違法犯罪的中介和渠道。

盤和林指出，加密貨幣繞過監管是其固有特徵，洗錢是必然存在的問題。而監管並未找到好的辦法來監督洗錢、欺詐等問題，各國對此心知肚明。這次之所以達成認罪協議，也正是因爲取證困難。

不過值得注意的是，從今年3月趙長鵬被起訴至今，一輪輪“監管風暴”席卷幣圈，不再放任加密資產、由松到緊成爲了監管趨勢。北京商報記者注意到，除了對趙長鵬的起訴，6月，美國證券交易委員會SEC對美國最大的加密貨幣平台Coinbase提起訴訟。

今年遭起訴的也不止幣安和Coinbase。2023年1月，SEC指控CoinDeal加密計劃的創建者和其他七人涉嫌4500萬美元的欺詐。2月，SEC指控Terraform和首席執行官Do Kwon、Nishad Singh在加密交易中欺騙投資者。

2022年下半年以來，美國財政部、美國司法部以及美國證券交易委員會等相關部門开始加強宏觀合作，嚴打美國加密資產行業違規交易。彼時在業內看來，美國金融監管對加密資產、跨境套利行爲不再採取放任態度。

與海外不同，國內嚴格禁止虛擬貨幣進行支付、炒作、運營等活動。王蓬博坦言，市場環境一定是要合規的，也需借鑑中國在宏觀審慎金融監管框架和工具方面的積極經驗，堅決支持反洗錢，在金融框架體系內完成展業。

在多名分析人士看來，美國相關機構持續加強監管之後，加密貨幣市場的不確定性加劇，但長期來看，市場將更爲規範。“從反洗錢和合規的角度，機構需要讓交易更加透明，讓政府參與交易監管，除此之外別無他法。”盤和林說道。

北京商報記者 岳品瑜 董晗萱

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